揭秘比特币场外地下交易:微信群日交易流水30万 群主月赚9万

比特币的价格创下新高,首次突破6,345美元。

在915监管期限之后,国内比特币交易所陆续关闭,但它们并未抵制投资者。散户投资者仍然活跃在主要的OTC平台,微信群和QQ群上。

刘伟(化名)是比特币场外交易集团的所有者。该集团有300余人,每天的交易额为300,000。他从中获得0.配对费用的5%-1%,并经营着几个OTC交易组。这样,刘伟在三天内赚了3000元,一个月赚了9万元。

除微信群外,场外交易平台也非常受欢迎。 LocalBitcoins,Paxful,CoinCola和BitcoinWorld吸引了大量中国用户。公开数据显示,自2017年以来,Paxful的交易订单已达到96.3%。在CoinCola中,有85%的销售广告选择支付宝作为付款方式。

Huobi.com和OKCoin这两个主流比特币交易平台也在发生变化。 Huobi Global的专业网站Huobi.Pro正式启动了场外点对点交易服务,以支持将全球公共债券转换为数字资产。

从交易所到场外平台,这种下注和下注的游戏还远远没有结束…

1.微信群主日匹配了30万笔交易

9月中旬,在接到监管命令后,刘炜的比特币场外交易业务开始蓬勃发展。他已经建立了几个比特币 OTC微信群组,每个群组都有数百个用户,并且通常每天可以匹配超过30万笔交易。最近,他开始在自己的时刻发布近期支付宝和微信转账的屏幕截图。六位数来回很常见。

除了比特币和Ether等主流数字货币外,他还致力于其他数字代币的交易。每天,参与者都在该小组中不断进行销售,这非常活跃:

“ 38700,输出2 比特币。”

“ 2300收到10个以太币,而直接出来的那个人要我联系交易,网上银行支付,支持担保。”

“这三天货币价格下跌得如此之快,以至于收集货币为时已晚。”

风险无法避免。

在刘炜的OTC OTC交易组中,用户有自己的用途,经常结交朋友并吸引人们组成新的组。

他曾在小组中大喊:“最近,发现未经授权就增加了许多成员组成一个小组。该小组中的成员受到了欺骗。小组所有者不建议任何保证小组之外的人。如果您被其他小组欺骗,请多保重。”

该小组中经常存在一些骗局,以交易为诱饵诱使手中拿着硬币的人被放逐,然后让他们砸钱包里的硬币,而他们却没有按承诺付款。

这种情况一直在发生。刘伟发明了一种方法,即组所有者担保,从中匹配具有交易意图的参与者,每笔交易将建立一个单独的微信组,交易完成后,组所有者将支付一定的担保费。

刘炜有许多矿工客户。禁止交易后,大量矿工和矿主正在寻找出口产品。 “ P网络B网络价格实时接收以太币,没有手续费,没有大笔收款,没有封顶,支付宝财付通现金转账在几秒钟内结算,欢迎您全年结算。”他在朋友圈中写作。

这只是OTC热销交易的提示。国家相互财政委员会最近发布的“ 比特币 OTC交易测试报告”显示,在过去两周中,LocalBitcoins,Paxful和CoinCola的三个海外OTC平台上的比特币的总交易量达到[k2 8亿元。

报告强调:目前,外国用户常用的四个比特币场外交易平台都在海外,分别是LocalBitcoins,Paxful,CoinCola和BitcoinWorld。

2.货币投机转移到地下

场外交易平台也吸引了大量用户,CoinCola等国内网站仍然活跃。这是一个类似于淘宝的外国场外交易平台,用户可以在其中自由发布广告信息,例如买卖硬币。交易方式包括支付宝,微信和银联。在每次交易中,平台都要向用户支付0. 001BTC广告费和0. 1%的手续费。 CoinCola是台湾的一个非交易平台,由于其语言交流通畅,吸引了许多外国投资者。

Huobi.com的场外交易服务由Huobi Global的专业网站Huobi.Pro推出,以支持将全球公共债券交换为数字资产。所谓“点对点交易服务”是指需要买卖硬币,在平台上发布新闻,然后讨价还价并完成交易的人。

Huobi.com的公共关系官员告诉All Weather Technology,场外点对点交易的详细操作和布局将在不久的将来进一步公布。

平台完成对中国大陆用户的通关后,下一步将进行场外交易和海外交易。

从Huobi.com的角度来看,Huobi Global Professional当前为十多种数字资产产品提供交易和对等投资服务。它的总部位于香港,在台湾设有子公司。火币日本是一种基于美元的数字资产。交易平台;火币全球港元将为全球合格的投资者提供以港元为基础的数字资产交易服务。

此外,OKCoin几天前突然在其官方微博和官方博客上发表了一篇文章,标题为“这可能是10月31日之后推测硬币的最安全,最简单,最快的方式”,不久,OKCoin删除了原始文字,许多用户猜测,10月31日之后,OKCoin的海外平台OKEX计划启动场外交易。

Huobi.com,OKCoin和比特币中国是外国交易量最大的三个交易所。监管规定发布后,他们启动了海外网站,大量用户涌向海外网站进行交易。从行业内部人士的角度来看,主流平台开放场外交易的决定将对市场产生巨大影响,甚至将重塑国内交易格局。

3.OTC交易无处不在

当前,比特币种场外交易有三种主要方法,包括:在线P2P交易,在线B2C交易和离线交易。

在线P2P交易通常是通过诸如LocalBitcoins和CoinCola这样的场外交易平台完成的。这种平台为比特币的买方和商店提供了一个信息发布的场所,类似于“淘宝”,在该平台上,买卖双方可以按照发布的信息进行一对一交易。

“ 比特币场外交易测试报告”显示:场外交易的付款方式包括CCB汇款,现金转账,支付宝,微信,礼品卡等。

在在线B2C交易中,用户直接从平台订购或出售比特币,价格由平台指定。平台会在支付用户付款后直接向卖家用户释放比特币,或者在收到比特币之后向买家用户释放资金。 B侧或比特币上的资金由平台拥有或来自合作商家。

刘炜的Momo小组是线下交易。买家和卖家使用QQ组,微信组,Telegram组,Slack组或面对面的纯脱机交易等在线聊天工具在线或离线。

4.打鼓和擦花的游戏吗?

比特币的场外交易热销和价格上涨也使围观者感到疑惑:是否存在泡沫?在艾伦·布莱德(Alan S. Blinder)的《音乐停止之后》一书中,也许我们可以找到答案:

“人类通常过于自信,并且受到羊群行为,投机活动和大量个人主观意见的影响。这是形成泡沫的重要诱因。只要市场上存在投机活动,就会永远是气泡…我们很难阻止气泡的形成,并且不可能消除它们,但是我们应该做一些更可行的事情,例如增加泡沫形成的频率,减小泡沫的影响范围,并在泡沫破裂时影响泡沫的破坏力。”

今年的诺贝尔经济学奖获得者理查德·泰勒(Richard Thaler)提出了“捐赠效应”来解释:“人们珍视他们已经收到的太多东西,他们将在其原始价值上增加另一个价值。”

从另一个角度看,场外交易是投资者的自恋。

“流动性就像音乐。一旦音乐停止,事情就会变得复杂,但是只要音乐仍然存在,舞蹈就必须继续。我们仍在唱歌。”这是2007年7月8日,花旗银行集团前董事查克·普林斯(Chuck Prince)讲完话一个月后,音乐和街舞突然停止,次级抵押贷款危机爆发了。

通过这种方式,政府发布了有关比特币和数字令牌的监管新闻,并突然中断了市场上的音乐。人们在跳舞跌倒在地。每个人都在寻找桌子。有人找到了。在餐桌上,有些人继续唱歌并哼着自己的音乐。

刘炜的团队仍然活跃,新的交易新闻不断涌现。只要有市场,缺乏信息和赚钱的机会,总会有人参与。 (来源:未央网)

[相关链接]

世界上最大的期货交易所将推出比特币个期货

芝加哥商品交易所(CME)集团10月31日宣布,它将在所有相关监管审查完成之前,从2017年第四季度开始推出比特币期货。

据报道,新推出的证券合约将根据CME CF 比特币参考汇率(BRR)以现金结算比特币微信群,BRR是欧元比特币的“报价”,每天更新一次。 比特币期货将包含在CME Group的交易目录中,并受CME Group的期货交易规则约束。

作为世界上最古老的期货交易所,成立于1848年的芝商所必须适应和接受信息时代出现的新兴商品类别。近年来,现象级资产比特币自然首当其冲。