拉进微信群 跟着“指导老师”炒比特币 结果20多万元全部打水漂

《商业日报》(通讯社成建喜,徐玉杰和记者罗静怡)您是否猜测过硬币?近年来,数字(虚拟)货币的在线热交易已成为一些人投资和赚钱的新渠道。但是,有些人以数字货币交易平台为幌子从其他人那里吸引投资,从而犯下欺诈罪。

昨天下午,上层城市警察举行了新闻发布会,并报告了诱使其他人在比特币进行投机的案件。

按照“讲师”来推测硬币

全部损失超过200,000

今年4月初,河南的徐先生收到了一位陌陌朋友的申请。经过几次交谈,两人都太健谈了。随着聊天次数的增加,朋友们总是提到他们从事比特币交易并且非常有利可图,我强烈建议徐先生加入。

这样,徐先生进入了一个在比特币上进行推测的微信小组。小组中的人们经常发布利润截图,并声称在老师的带领下,他们赚了很多钱。徐先生的心脏慢慢地动了动,根据对方提供的链接,他下载了一个“ bitnet”移动应用程序。注册后,徐先生先在对方的指导下投资了6,500元,两天内就赚了10,000多元。尝到甜味后,徐先生开始增加甜味。结果比特币微信群,许先生很快就亏掉了他帐户中的所有钱。

另一方告诉徐先生,该公司有一个专门的一对一的“讲师”,他承诺要赚钱。这样,徐先生就一步步陷入了对方的比赛中,又追了20万元。 5月11日,超过20万元的全部损失。徐先生认为情况不对,于是报警求助。

创建一个虚假的比特币交易网站

该团伙显然将盗窃的工作分工

实际上,对徐先生撒谎的那个人是一帮小偷。该团伙全部由位于上城区太和广场的一家信息技术公司的员工组成。 6月11日,住宅区警察组织警察部队关闭了犯罪团伙。三个团伙一口气被捕,抓捕该团伙200余人,扣押,冻结,拘留该案涉案资金3000万元。

在开始时,王令策动另外四人注册和成立公司,三人分别是董事长,副董事长和运营经理。公司成立后,招募了200多名员工组成了财务中心,交易中心,运营中心,销售部门,技术部门等部门。从今年2月底开始,将设立该局。

该公司预先制作了一个与比特币相关的网页,并将其发布到Internet上。如果网民搜索比特币,则很有可能找到该网站。但是,如果您想查看网页上的特定信息,则必须先注册才能浏览。这样,公司就获得了大量潜在客户的电话号码。

“有了电话号码后,销售人员一个接一个地打电话,声称是客户总监,说公司有一个正式的比特币交易平台和专业的老师来指导交易。实际上,这是假冒的比特币交易平台“住宅区公安部刑事调查大队中队吴军告诉记者,一旦对方有投资意愿,他们就会被吸引到客户微信群中。在这个微信小组中,他可能是唯一的客户,其他人则假装是公司的员工,包括讲师,助理和投资客户。

一旦客户投入资金,他们就会被踢出群聊。此时,客户服务人员将说明群聊只是一个体验群,然后,一个更专业的“讲师”将进行一对一的私人聊天,以获取诸如比特币交易价格之类的详细内容。

“先踢一个然后拉另一个,组的其他成员就不会改变,只有一个受害者一个接一个。一旦受害者开始在平台上投资,公司就会人为地操纵受害者以牟利,然后受害者逐渐遭受了巨大损失,直到他们耗尽了所有受害者的资金。”吴军说。

此案的受害者分散在全国各地。目前,上城警方已完成对200多名受害者的取证工作,该团伙有100多名成员受到了民事胁迫,其中39人已被移送检察院。此案正在进一步起诉。