比特币钱包地址 如何通过一个比特币钱包地址追踪恐怖分子?

来源|易本区块链(ID:yibenqkl)

编译|木溪

原始标题|绑架者,欺诈者和“圣战者”组织暗中勾结,但由于钱包地址被暴露…

在区块链世界中,交易可以不使用实名进行。因此,数字货币经常用于犯罪活动。

但是有时候,依靠一些简单的在线调查工具可以找到有关罪犯的线索。

最近,荷兰的开源技术分析师本杰明·布朗(Benjamin Brown)做到了这一点。

7月4日,他在网站Medium上发布,声称他仅通过一个比特币钱包地址就追踪了叙利亚“圣战者”组织,南非儿童绑架劫匪和在线欺诈罪犯的资金。

因为区块链仍然具有可追溯性,草蛇灰线,一切都可以被追踪。

01跟踪叙利亚的“圣战组织”

布朗是区块链的信徒,但他不仅生活在虚拟世界中。他还非常关注恐怖活动和现实中的地区冲突等社会热点。

一天,他在互联网上看到叙利亚“圣战组织” Al-Sadaqah呼吁匿名捐款。该组织一直在为其一线游击队筹集资金。

他们在互联网上发布了一张照片,其中士兵拿着旗帜,上面印有比特币钱包地址

“当时,我深信可以在其中找到一些有趣的东西,”布朗说。他开始跟踪此地址后面的交易信息。

他主要使用两个工具站点:和。前者可以用来浏览区块链记录,后者可以提供有关比特币钱包地址的详细信息,还可以用作公共数据库来帮助访问者查询某些地址是否与欺诈有关。

布朗首先使用它。自2017年11月30日以来,他在这里看到Al-Sadaqah的资金和筹集的资金数量。

此钱包地址收到的单笔筹款金额大多在11到40美元之间。最大的筹款活动,高达487美元,来自以“ 5oC”结尾的比特币钱包地址,转账时间为2017年11月30日。

值得注意的是,这个5oC钱包地址是一个至关重要的线索-该钱包中有640多个比特币,价值超过400万美元。

布朗发现这是犯罪中心。大量的钱流过它,流到了邪恶的深渊。

在上面,这个5oC钱包地址被红色标记为“欺诈”,并被认为与多个欺诈案件有关。

一个更令人震惊的发现是布朗在网站上发现该钱包地址也与南非的一名儿童绑架案有关。

02跟踪南非的绑架案

2018年5月20日,一个小男孩在南非被三名男子绑架。

绑架者留下了一张打印纸,上面有一个比特币钱包地址,以ipH结尾,并有四个释放人质的条件。

两个条件是:

1.在21日午夜,至少将1个比特币存入该地址;

2.在27日之前,将15比特币的赎金发送到了该地址。

布朗发现确实有1个比特币,已被ipH钱包地址击中。

令人震惊的是,绑架者的ipH地址中的一些重要收据也来自5oC钱包地址,该地址与叙利亚“圣战者”组织的最大出资者相同。

隐藏在虚拟世界中的犯罪河流逐渐浮出水面。

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03神秘的中间人

有一个骗局列表

,其中列出了一个名为“ EscOptions”的骗子网站。这个网站的操纵者叫James Moore。

James Moore的比特币钱包地址正是这个5oC地址,且出现率很高。

换句话说,他是叙利亚“圣战者”组织与南非之间绑架案中的“中间人”。

当前,escoptions网站已被删除,但5oC地址也指向另一个欺诈性网站:。后者仍在运行。

Brown在Facebook上搜索了“ James Moore”和“ Escoptions”,并发现了两个假帐户。他们都在转移上述欺诈性网站。

出于这个原因,詹姆斯·摩尔仍在假账户的个人资料页面上,称自己是居住在伦敦的精英。

但是,他发布的比特币交易地图无意中暴露了其他人在南非的事实:这是ZAR与比特币之间的交易,ZAR是南非的法定货币:兰特。

在另一个跟踪网站的帮助下,布朗发现詹姆斯·摩尔喜欢并发表评论的几乎所有图片都在南非拥有帐户,而评论詹姆斯·摩尔的大部分评论都在南非。还有一个南非帐户在抱怨:詹姆斯·摩尔是个骗子。

詹姆斯·摩尔(James Moore)发布了一张带有一串数字的照片,如下所示:

在此交易中,图左侧所示的比特币钱包地址从他的5oC钱包地址中获得了近20,000美元的比特币。

5oC钱包地址的大部分资金来源都可以追溯到以TYw结尾的比特币钱包地址。回过头来,它是一个以CbwP结尾的钱包地址。

此钱包的交易量惊人。仅在2018年6月15日,数百个比特币就被发送到5oC地址,价值超过400万美元。

此外,此钱包还将比特币转移到以6BEp结尾的钱包地址-这是东南亚许多欺诈案件的接收地址。后者收到的资金也将转移到5oC地址。

这表明,南非的欺诈者詹姆斯·摩尔(James Moore)也与东南亚的欺诈团伙有关联。 5oC背后的比特币钱包已成为所有黑钱的枢纽。

那么,CbwP背后的比特币钱包从哪里获得大部分资金?

“我发现最重要的付款来自以bukt结尾的比特币钱包地址。”布朗发现后者属于数字货币兑换中的比特币帐户。

这种交流在南非具有很大的影响力。它在2015年才重命名为BitXup,并在更名后进入欧洲市场。

根据区块链记录,从CbwP钱包地址上的该比特币帐户中转出了大量资金。

5oC背后的钱包也积累了大量资金来支持各种犯罪活动。

拥有这个交易帐户的人是未知的。

但是,通过布朗的追踪,令人震惊的是,一个覆盖叙利亚的“圣战者”组织,南非绑架劫匪,Facebook和东南亚欺诈案的庞大犯罪网络被曝光。

它们是区块链世界中最丑陋的一面。

在区块链的匿名世界中,犯罪分子可以使用比特币来作恶。

但是请不要忘记,区块链也是可追溯的:每笔交易都会公开记录。

这也意味着,借助某些工具,最终将发现罪犯之间的复杂关系。

现实世界中的猫和老鼠游戏可能会在区块链世界中继续发展。